Украинские банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными p2p-переводами, предусматривающей внедрение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и суммам (до 100 тыс. грн в месяц), пишет "Обозреватель".
Об этом рассказала Марина Павленко, ведущая экспертка по финансовому мониторингу одного из украинских банков. Она отметила: ограничения по транзакциям с MMC-кодом соответствуют постановлению Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 года.
"Банками были инициированы определенные настройки и ограничения, которые делают невозможным проведение "азартных" транзакций, которые пытаются осуществить клиенты кредитными средствами", – отметила она.
Павленко подчеркнула: новые возможные ограничения будут касаться исключительно p2p-переводов (с карты на карту). Затрагивать они будут:
- сумму переводов – до 100 тыс. грн в месяц;
- количество транзакций – 30 в месяц.