Проведение валютно-обменных операций должно осуществляться на основании документов, позволяющих установить физическое лицо, которое выполняет такие операции. Об этом говорится в пояснительном документе Национального банка Украины к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.
Как говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины, регулятор пояснил, что для физических лиц-резидентов это – паспорт гражданина Украины. Также документом может служить паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине, удостоверение беженца, выданное в Украине, вид на постоянное жительство в Украине.
Для физического лица-нерезидента таким документом является национальный паспорт гражданина другого государства, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей, аккредитационная карточка, выданная Министерством иностранных дел Украины. В документе также говорится, что при осуществлении валютно-обменных операций, независимо от суммы операции, кассовый работник обязан делать копию первой и второй страниц паспорта гражданина Украины.