Лента новостей

Масленица в 2025 году: когда будем провожать зиму и встречать весну в Украине – народные традиции и большие запреты Будете жалеть всю жизнь: ни в коем случае не покупайте автомобиль после ремонта двигателя Когда сажать томаты в феврале и марте: секреты опытных огородников для шикарного урожая помидоров Как стерилизовать банки в микроволновке: вы и не догадывались, как это просто и эффективно Звездная любовь 14 февраля: чего ждать в День святого Валентина каждому знаку Зодиака Коснется всех льготников: Пенсионный фонд связался с Налоговой и уже решили кого лишат выплат, а кому дадут ПриватБанк и Ощадбанк останутся без клиентов: в Украине начала работать британская Revolut, чем лучше для людей Водолеи – смените тактику, Раки – говорите "нет", а у Близнецов подсказка от Вселенной: гороскоп на 13 февраля 2025 года Осталось меньше года: украинцев предупредили нужно быстро перейти на цифровые трудовые книжки - как проверить После смерти пенсионера: родственники имеют право получить его пенсию - какие суммы и кому дают От плюс 5 и до минус 15: синоптики предупредили о контрастах в погоде на сегодня Заплатить за свое авто: для каждого водителя – сумма разная, в МВД дали инструкцию, как посчитать Газовый коллапс в Украине: "Нафтогаз" пытается залатать дыры – эксперты вангуют космические тарифы Идеальная рисовая каша: 3 секрета для нежного вкуса и проверенный годами рецепт 13 февраля большой церковный праздник: что нельзя делать сегодня и как заглянуть в свое будущее Как убрать неприятный запах в холодильнике: секрет двух ингредиентов Вместо тысячи слов и дорогих подарков: рецепт суперторта "Красный бархат" на День влюбленных О пенсии в 2025 году можно забыть: пенсионеров ждет глубокое разочарование Цены на тепличные огурцы в Украине взлетели на 23%: что скрывает этот рост Вы варили гречку неправильно и ошибались еще на моменте закипания: что мы все делаем не так Урожая не будет, а земли придется продать: губительный рост тарифов лишит продуктов и даже работы Почему февральский полив может стать смертельным для рассады Онлайн-займ на finca.ru Как получить суперурожай перцев: проверенная схема посадки и "правильные" соседи Пенсии в феврале уже будут другими: одним выплаты повысят, а другим - сократят Как быстро сварить горох: кулинарные секреты на миллион Только познакомились, а вы уже все про него знаете: что месяц рождения может сказать о мужчине Так делали наши бабушки: добавьте это при посадке картофеля и вредители и сорняки исчезнут навсегда Население Украины в 2025 году: сколько человек осталось Мороки будет много: у кого есть газ - нужно переоформить лицевой счет, разъясняют Газсети Раки – сужайте круг общения, Овны – держите себя в руках, а у Скорпионов время на релакс: гороскоп на 12 февраля 2025 года Клиенты аж присели: ПриватБанк заявил о рекордном налоге ВПЛ должны это знать: как подать заявление на субсидию по аренде жилья Собачий холод накрыл Украину: синоптики предупредили о сильных морозах Пенсионеры получат дополнительную тысячу к выплатам: что для этого нужно Субсидии лишат за покупку: как можно остаться без выплат и помощи на коммунальные услуги Огород не нужен: как вырастить сладкий зеленый лук дома на подоконнике – секрет, который скрывают Зачем опытные водители всегда держат в автомобиле соду: особенно полезно в морозную погоду Церковный праздник 12 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не привлечь бедность и беду Морозы и снегопады окутают Украину: погода готовит "подарок" на День влюбленных А вот это неожиданно: весной хотят повысить минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум Всё, что нужно знать об автозапчастях: как выбрать и где купить Зачем замораживать семена в феврале: хитрый трюк опытных дачников Сколько нужно варить куриное филе: чтобы было не сухим, а нежным и сочным 6000 пенсионерам: что нужно для такой выплаты

Штрафы за переводы с карты на карту: суммы внушительные - список


Чаще всего украинцы используют при расчете за товары и услуги перевод с карты на карту. Но в некоторых случаях при осуществлении таких переводов возможны блокирование счета или штраф, рассказывает dostyp.

Какие суммы P2P-переводов проверяют

Банки постоянно проводят финмониторинг транзакций своих клиентов. Это делается для предотвращения мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Все переводы на сумму от 400 тысяч гривен подпадают под обязательную проверку. Однако нередко под финмониторинг попадают и значительно меньшие платежи, если имеет место нетипичное движение средств на счете.
Блокировка транзакции или счета

Банк блокирует карту или конкретную транзакцию по ней, если видит нетипичное использование счета:

получение значительных сумм денег на личный счет;
систематическое получение средств со счетов разных людей, не являющихся родственниками или связанными лицами;
ФОП получает деньги на непредпринимательский счет.

Цель блокировки карты банком – выяснить причину нетипичных транзакций или источник поступления средств. Если человек не может объяснить получение тех или иных сумм и подтвердить законность доходов, банковское учреждение может передать данные о лице налоговой инспекции в связи с подозрением в нелегальной торговле. Далее, если органы контроля получат решение суда, к держателю карты будут применены штрафы.
Штрафы для физических лиц

Если физическое лицо занимается торговлей в нелегальном поле, то есть без регистрации предпринимательской деятельности, на него может быть наложен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Возможна конфискация продукции, орудий производства и денег, полученных вследствие незаконной торговли.

Штрафы для ФЛП

Если ФЛП получил средства за предпринимательскую деятельность на личный счет и соответственно не заплатил за эти доходы налоги, для него применяются те же санкции, что для физических лиц.

В таком случае придется платить штраф от 17 до 34 тысяч гривен и есть возможность конфискации средств, полученных при совершении правонарушения. Эти штрафы могут применяться также к предпринимателям, не получившим лицензию на определенный вид деятельности.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх