Не успели утихнуть отголоски кипрского изъятия средств вкладчиков, как по системе офшоров был нанесен еще один, на этот раз, скорее, предупредительный выстрел. СМИ получили в свое распоряжение список собственников счетов в офшорной юрисдикции Британские Виргинские острова. Похоже, кампания против налоговой оптимизации набирает обороты. Остров невезения
Именно так называют в последнее время Кипр, который для спасения своей экономики под давлением Евросоюза и МВФ вынужден был принудительно списать с депозитных счетов наиболее крупных вкладчиков местных банков от 40% до 60% средств. Однако, оказывается, некоторым из тех, кто должен был попасть под частый киприотский антикризисный гребень, удалось вовремя уйти вместе с деньгами за пределы финансовой системы острова.
В число лидеров предвидения и финансовой изобретательности, естественно, попало много представителей российского бизнеса, доля которого в банковских вкладах на Кипре была наибольшей. За несколько дней до 15 марта – дня запрета всех финансовых операций, самый проблемный банк острова Laiki лишился таких вкладчиков, как Андрей Акимов, глава Газпромбанка, который снял 2 млн. евро и закрыл свой счет в Laiki. Успел до заморозки счетов и офшор Reetmist Ltd – он аффилирован с группой «Альфа», со счета офшора выведено около $27 млн., но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Офшор Tirona забрал со счетов $1,6 млн., оставив $2,1 млн. Эта компания выступает акционером одного из лидеров рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance. В органах управления компании работает российский предприниматель Олег Бойко.
В начале марта деньги из Laiki забирал и крупный украинский бизнес. «Возможность кризиса широко обсуждалась в СМИ», – пояснили в холдинге Ахметова SCM.
Всего в списке около 100 компаний и физических лиц, снявших крупные суммы с депозитных счетов в Laiki за несколько дней или недель до ограничения банковских операций. В целом за две недели до банковской реформы Laiki потерял около 500 млн. евро.
Кипрская оппозиционная газета отмечает, что ряд компаний, удачно сориентировавшихся накануне кризиса, имел контакты с членами семьи президента Кипра. Сам Никос Анастасиадис отрицает подозрения в коррупции и настаивает на проведении расследования, которое поручено трем судьям Верховного суда Кипра. В течение трех месяцев специальный судейский комитет должен представить отчет в генпрокуратуру. По словам Анастасиадиса, для него, членов его семьи и сотрудников связанной с ним юридической фирмы исключений не будет.
Нечаянная известность
Еще одним неприятным сюрпризом для любителей хранить деньги в налоговых гаванях стала крупная утечка секретной информации из офшорной финансовой индустрии Британии. 2 миллиона электронных писем и прочих документов, в основном, с Британских Виргинских островов, появившихся в распоряжении СМИ, раскрыли анонимность владельцев счетов. Во Франции спонсор предвыборного штаба и близкий друг президента Франсуа Олланда Жан-Жак Огье (Jean-Jacques Augier) был вынужден публично назвать имя своего китайского партнера по бизнесу. Новость эта появилась в момент, когда сам Олланд все глубже вязнет в финансовом скандале, связанном с тем, что его бывший министр 20 лет скрывал свой счет в Швейцарии и неоднократно лгал об этом.
Последние события на Кипре и появление в СМИ конфиденциальной информации о владельцах счетов на Британских Виргинских островах подрывают два главных принципа работы офшорных зон: неприкосновенность вкладов и анонимность.
Бывший министр финансов и заместитель спикера монгольского парламента говорит, что в результате этого расследования он может быть вынужден уйти из политики.
Эти имена стали известны в результате нового проекта, осуществленного расположенным в Вашингтоне Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) во взаимодействии с Guardian и другими средствами массовой информации, которые на этой неделе совместно публикуют результаты своего расследования.
Журналисты обнародовали множество имен самых разных государственных чиновников и представителей состоятельных семей со всего мира, включая такие страны, как Канада, Соединенные Штаты Америки, Индия, Пакистан, Индонезия, Иран, Китай, Таиланд и бывшие коммунистические государства.
Среди засвеченных владельцев счетов оказались президент Азербайджана и его семья, жена российского заместителя премьер-министра. Муж Ольги Шуваловой, бизнесмен и политик Игорь Шувалов, отвергает все обвинения в злоупотреблениях, касающихся офшорных интересов супруги.
Среди клиентов офшоров есть и американка Дениз Рич (Denise Rich) – экс-супруга скандального нефтяного трейдера Марка Рича (Marc Rich). Его обвинили в уклонении от уплаты налогов, но президент Клинтон помиловал трейдера, вызвав возмущение и острые споры.
Согласно имеющимся оценкам, на счетах богатых людей в офшорах может лежать более 20 триллионов долларов. Разоблачители из WikiLeaks в 2010 году вызвали настоящую бурю, когда сумели скачать почти два гигабайта секретной информации из военной и дипломатической корреспонденции США. Но объем новых данных с Британских Виргинских остров превышает 200 гигабайт. Там содержится финансовая информация за десять с лишним лет, и относится она к международным сделкам и частным компаниям, зарегистрированным на этих островах. Кроме того, там есть данные об их «дочках» в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука, что в Тихом океане.
Леонид Николаенко