Лента новостей

Оставлять учеников на второй год: всплыли скандальные детали идеи чиновников Интернет будет только несколько часов: Vodafone предупредил абонентов На пенсию будут отпускать по новым правилам: что радикально изменится В Украине ввели квадратные деньги: в НБУ показали как выглядит новинка Продукты станут роскошью: цены бешено растут – к чему нам готовиться Сегодня каждый почувствует лютую зиму: синоптики предупредили как изменится погода в субботу - утепляйтесь Вас обласкает удача: этим 5 знакам Зодиака несказанно повезет на выходных Уберегите себя и родных от неудачи: 14 декабря большой церковный праздник, что нельзя делать Селянам выплатят круглые суммы: уже в 2025 году люди смогут получить от 20 тысяч грн на семью Уже и лекарства: как раньше уже не купить, что изменилось Друк на футболці: просто, стильно і зручно Уже с Нового года: украинцам обязательно придется установить новые счетчики, кто за это заплатит Хоть закон и не приняли: но за дрова могут оштрафовать - сколько можно держать дома Не нравится школа или учитель: недовольными родителями займется специальная служба Доллары теперь меняют по-новому: в Ощадбанке украинцам разъяснили, как теперь сдать или купить валюту Новый тариф под елку: уже с Нового года платежки украинцев резко вырастут Овны - утро начнется с адреналина, Львы - больше инициативы, Скорпионы - экономьте деньги: гороскоп на пятницу 13 декабря 2024 года Такой индексации никогда еще не было: выплаты перекроят и нынешним и будущим пенсионерами До 10 мороза и лютый ветер: погода сегодня озверела - синоптики объявили тревогу Не принесите в дом горе и беду: 13 декабря большой церковный праздник, что нельзя делать Уже с 1 января: украинцев поголовно начнут отправлять к психиатрам, что произошло Продавали через интернет? Готовьтесь, Налоговая начала лепить людям штрафы Уже по 160 грн за килограмм: самый популярный овощ начал резко дорожать - цена уже не упадет Полиции разрешат проверять посылки украинцев - закон уже в Раде Больше не доступно: абонентов Vodafone и Lifecell предупредили об отключении популярной услуги У украинцев большие проблемы: будет массовое отключение газа по областям, как избежать Близнецы - утро обрадует, Девы - соберитесь, а то все профукаете, Стрельцы - будет много радости: гороскоп на 12 декабря 2024 года Копили годами, а пропадут за день: многие украинцы потеряют свои сбережения На улице мороз, гололед и сырость: синоптики предупредили - погода сегодня стала еще хуже Не гасите свет в доме - иначе беда: 12 декабря большой церковный праздник, что запрещено делать Даже с плохим интернетом: Киевстар переводит абонентов на звонки по VoWiFi - что это и как изменится связь Или вырубят электричество, или новые тарифы: украинцев предупредили к чему готовиться Не затягивайте с оформлением: украинцам начали давать деньги на отопление - суммы хорошие Если у вас еще остались евро или доллары: украинцам ввели максимально допустимую сумму – иначе штраф и куча проверок Украинцев решили дожать: еда подорожала на 50%, а свет – на 177% – и это далеко не все Касается всех, у кого Vodafone: за мобильный счет теперь придется платить по-новому Все, экономия закончилась: водителям впаяли огромные цены на автогаз и это еще не конец Овны - подтяните все "хвосты", Весы - ждите успеха, Козероги - сделайте это, не пожалеете: гороскоп на 10 декабря 2024 года Это важный документ для всех, у кого газ: в Нафтогазе предупредили – начали выдавать Пенсии срежут на 30%: украинцев предупредили о массовом уменьшении выплат Погода максимально плохая - утепляйтесь: синоптики сделали срочное предупреждение на сегодня Освободите руки и мысли: 10 декабря большой церковный праздник, лучше не нарушать запреты Переводы с карты на карту: станут опасными - все банки одновременно минимизируют лимиты украинцам Грядет серьезная индексация пенсий: как будут менять и назначать выплаты Это случится с наследством: украинцев предупредили - ничего не получат

Переводы с карты на карту: сколько денег можно перекидывать, чтоб счета не заблокировали

Переводы с карты на карту: сколько денег можно перекидывать, чтоб счета не заблокировали

Чтобы не заблокировали карту.

Онлайн-платежи являются обязательной составляющей жизни украинцев. Хотя наличные сделки сложно отследить, транзакции в сети мгновенно попадают под контроль государственных органов. Как переводить и получать деньги в соответствии с законом, избежав блокирования средств?

Юрист Александр Моргун на своей странице в ТикТок разъяснил украинцам, как правильно переводить средства, чтобы не заблокировал карточку из-за финмониторинга.

Финансовый мониторинг — это комплекс мер, направленных на выявление и предотвращение незаконного обращения денег. Законы предназначены для борьбы с коррупцией, незаконной предпринимательской деятельностью и отмыванием денег.

Также существуют виды транзакций, которые остаются вне контроля определенного денежного лимита, такие как погашение кредитов до 30 000 гривен и переводы между карточками, находящимися в определенных пределах.

Финансовый мониторинг включает в себя случаи, которые интересуют государственные органы. С 2020 года можно перевести только до 5000 грн без идентификации. Необходимо иметь в виду, что все онлайн-платежи авторизуются, и банк получает исчерпывающую информацию о каждом клиенте при оформлении карты. Совершение анонимной транзакции с помощью своего карточного счета почти невозможно.

Государственные регулирующие органы обращают внимание на нетипичные ситуации, такие как большое количество переводов с и на карточку — более 30 в день, много контрагентов (участников взаимодействия) и операции с суммами, превышающими 400 000 гривен. Банк имеет право заблокировать деньги до выяснения происхождения.

Следовательно, по словам юриста через ПриватБанк можно осуществлять не более 200 платежей в месяц, а размер средств должен составлять не более 3 млн 200 тыс. грн в год. Международные транзакции – не более 400 тыс. грн.

У monobank другая ситуация. Клиенты могут осуществлять не более 50 переводов в день, но не более 150 переводов в месяц. Максимальная сумма сделки от других банков до 60 тысяч грн. Если переводы производятся между клиентами monobank, то никаких лимитов нет.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх