Согласно действующему законодательству, каждое юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, обязано представить государственному регистратору всю необходимую информацию о конечном бенефициарном владельце. К этой юридической процедуре необходимо отнестись с полной ответственностью и серьезностью. Если руководители предприятий и организаций своевременно не внесут сведения о своих фактических владельцах в государственный реестр, то они в дальнейшем столкнуться с административной ответственностью. За нарушение требований о раскрытии информации о бенефициарах предусмотрены штрафы в размере от 17000 до 54000 грн. Сотрудники юридической компании "ENTIRE" способны максимально качественно и оперативно осуществить раскрытие сведений о конечных бенефициарах.
Особенности услуги по предоставлению личных данных о бенефициарных владельцах
Информация о владельце организации должна обновляться ежегодно, не позднее двух недель с даты госрегистрации. Признаком влияния на работу предприятия либо организации является владение физическим лицом долей в размере не менее 25% капитала. Юридическим лицам разрешается иметь больше одного бенефициарного владельца. Их количество не ограничено. Руководству организации требуется сведения о бенефициарах подать с ЮК ENTIRE и указать следующие данные:
- ФИО, дата рождения;
- гражданство и место прописки;
- номер карты налогоплательщика;
- полное наименование и идентификационный код учредителя юридического лица, в котором это лицо является окончательным владельцем.
Указанная информация во всех случаях регистрации изменений бенефициарного владельца должна сопровождаться соответствующими документами (выписка из торгового реестра, нотариальная копия документа, удостоверяющая личность бенефициара, заявление и структура собственности).
Почему стоит сотрудничать с юридической компанией "ИНТАЕР"
Эта юридическая фирма специализируется на услуге по предоставлению информации о конечных бенефициарах и раскрытию структуры собственности юридических лиц государственному регистратору в Киеве и по всей территории Украины. К ее преимуществам можно отнести:
- юридические услуги предоставляются оперативно и в полном объеме;
- высококвалифицированные и опытные юристы, которые способны грамотно проконсультировать клиента;
- клиентам гарантируется качественное обслуживание и конфиденциальность.
Благодаря этой юридической компании руководители организаций и крупных предприятий смогут должным образом предоставить сведения о конечных бенефициарах и избежать значительных финансовых затрат.