За какое нарушение украинцам грозит огромный штраф.
С приходом 1 июля текущего года Налоговая служба имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере десятков тысяч гривен. Об это сообщают эксперты одного из управлений ГНС.
Согласно информации, с 1 июля 2023 года в рамках закона 2970-ІХ подотчетные финансовые учреждения обязаны применять меры проверки к финансовым счетам для установления того, подотчетные ли счета (подлежат обмену).
Нововведения коснуться четырех категорий организаций, которые определены восьмью разделам Общего стандарта отчетности CRS. Сюда относятся:
- банки и кредитные союзы;
- депозитные учреждения, которые осуществляют депозитарную деятельность, а также номинальные держатели;
- инвестиционные компании;
- страховщики и негосударственные пенсионные фонды.
Согласно новому закону за отказ или игнорирование запроса налоговой службы предусмотрены штрафы. Таким образом фискалы имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении необходимой информации и документального подтверждения.
В таких запросах должна содержатся следующая информация:
- основание для запроса, согласно указанию сведений, подтверждающих это;
- список запрашиваемой информации и перечень документов, которые необходимо предоставить;
- печать контролирующего органа.