Компанія ARC Gaming and Technologies, раніше відома як Lucky Bucks, подала позов RICO проти своїх колишніх керівників, звинувативши в організації масштабної шахрайської схеми, яка нібито виманила в компанії близько 200 мільйонів доларів до її банкрутства.
У позові, про який було оголошено 2 січня, стверджується, що обвинувачені займалися систематичним розграбуванням Lucky Bucks, відволікаючи кошти різними незаконними способами. Lucky Bucks, великий гравець в індустрії монетних автоматів у штаті Джорджія, подав заяву про банкрутство на чолі 11 у червні 2023 року, посилаючись на посилення конкуренції та тиск з боку регулюючих органів. Тоді під підозру попали нові казино україни 2023.
ARC Gaming and Technologies стверджує, що відповідачі, включаючи засновника Аніла Дамані, Тоні Кассама та Імрана Алі, організували складну схему, що включає шахрайські операції, присвоєння комерційних секретів та порушення обов'язків фідуціарів.
У позові також стверджується, що колишні керівники використовували підставні компанії та підконтрольні їм конкуруючі підприємства для відволікання контрактів та активів від Lucky Bucks.
Компанія звинувачує Дамані та його помічників у тому, що вони зайняли у кредиторів сотні мільйонів доларів, а потім розподілили більшу частину коштів між собою. Крім того, у скарзі докладно описуються випадки продажу контрактів клієнтів назад Lucky Bucks за завищеними ставками та видалення серійних номерів з автоматів перед їх продажем у різних штатах.
Позов був ініційований після всебічного розслідування, проведеного професіоналами галузі, найнятими новими акціонерами у вересні 2023 року для перевірки діяльності Lucky Bucks. Судові слідчі та аналіз судової справи у поєднанні з опитуваннями співробітників сприяли подачі офіційної скарги.
Незважаючи на те, що Lucky Bucks успішно вийшла з процедури банкрутства на чолі 11 у жовтні 2023 року, ARC Gaming and Technologies має намір притягнути колишніх керівників до відповідальності за їхню ймовірну злочинну діяльність. Компанія має намір повернути вкрадені кошти та активи, у тому числі 200 мільйонів доларів у вигляді, за їхніми словами, "шахрайських та незаконних дивідендів".
Аніл Дамані, засновник і колишній власник компанії, заперечує всі звинувачення, заявляючи, що претензії є безпідставними і несерйозними. Адвокати Дамані стверджують, що він є успішним бізнесменом і стовпом суспільства, висловлюючи впевненість, що вони зможуть оскаржити претензії в суді.
Поки тривають судові розгляди, компанія ARC Gaming and Technologies, як і раніше, зосереджена на своєму майбутньому, завершивши успішний процес реструктуризації та посівши міцні позиції в індустрії монетних автоматів у Джорджії. Найближчим часом компанія оголосить про нові призначення на ключові керівні пости, забезпечуючи роботу відданої команди менеджерів, націленої на відповідальне управління та зростання.